识破骗局，中信银行南京分行守住客户“钱袋子”

来源：阅读：-2024-12-30 10:06:41

“非常感谢你们，要不是你们工作负责，十几万元就要不回来了”。11月30日上午，中信银行南京分行辖属徐州分行工作人员，凭借敏锐的风险洞察力和高效应急处理机制，成功帮助客户李先生避免了十几万元的损失。

事发当日，李先生来网点办理储蓄卡。在开户调查中，工作人员敏锐地发现李先生言辞闪烁，多次接打电话，且回复前后矛盾，立即警觉其可能陷入诈骗陷阱，但李先生表示自己只是办张银行卡给朋友周转一下资金，要求工作人员尽快办理。工作人员对客户的表述存疑，通过耐心安抚与细致询问，发现该客户被“朋友”诱导，办理了多家银行的信用贷款，并已通过微信将贷款资金10万元转给了其“朋友”。

工作人员听了李先生的阐述，告知他可能遭遇了诈骗，期间其“朋友”多次电话催促李先生赶紧离开，工作人员及时稳住李先生并报警。警察到场了解情况后，协助银行工作人员向李先生进行劝解，并坚决要求其“朋友”归还了资金。

当前，诈骗手段层出不穷，隐蔽性和迷惑性极高，打击治理工作丝毫不能松懈。下一步，中信银行南京分行将持续提升一线网点涉诈账户和资金交易的识别能力，不断强化全辖反诈防骗工作力度，以高度的责任心切实维护人民群众财产安全。